Bestellung als Geldwäschebeauftragter und Ansprechpartner der Aufsichtsbehörden für Ihr Internet-Glücksspiel-Portal.
1. Stellung Geldwäschebauftragter (GWB)
Wahrnehmung der Rolle als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden. Die Kommunikation mit den Behörden kann über den GWB abgewickelt werden. Formal bleibt der jeweilige Geschäftsführer verantwortlich. Die FIU Verdachtsmeldungen erfolgen stellvertretend für den Veranstalter.
2. Schulung Geldwäscheprävention
Angebot von Schulungsterminen online und in Ahrensburg. Die Buchung erfolgt individuell durch die Mitarbeiter online auf gfr-consult.de. Jeweils aktuelle Schulungsinhalte und Charts stehen auf gfr-consult.de zum Download zur Verfügung.
3. Transaktionsmonitoring
Fortlaufende Überwachung anonymer und spielerbezogener Spieltransaktion auf der Wettplattform des Veranstalters. Die Bereitstellung des Monitoring-Systems erfolgt durch den Veranstalter nach unseren Vorgaben, als Voraussetzung zur Erbringung dieses Teils unserer Dienstleitung.
4. Bearbeitung, Prüfung und Mitteilung von Verdachtsfällen an die FIU.
5. Stellung der gesetzlich geforderten Whistle-Blowing-Hotline auf gfr-consult.de.
6. Bereitstellung angepasster Informationen online zum Thema Geldwäsche / Sportwette.
Service bereitgestellt von GFR-Consult.