Unsere Geldwäschepräventionslösung bietet eine umfassende Überprüfung gegen internationale Sanktionslisten zur Verhinderung von Terrorfinanzierung sowie Listen mit Politisch Exponierten Personen (PEP). Mit Echtzeitdatenbankabfragen ermöglicht unsere Software Ihnen eine schnelle und gründliche Identifizierung von potenziellen Risikopersonen. Dies gewährleistet die Einhaltung von Geldwäschegesetzen und internationalen Compliance-Vorschriften, schützt vor rechtlichen Konsequenzen und finanziellen Verlusten und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden in Ihre Geschäftspraktiken.
Unsere Lösung ist benutzerfreundlich und nahtlos in bestehende Compliance-Workflows integrierbar, sodass Sie Ihre Geldwäscheprävention effektiv und effizient gestalten können. Verlassen Sie sich auf unsere bewährte Technologie und Expertise, um Ihre Risikominimierung zu optimieren und Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation vor potenziell schwerwiegenden Konsequenzen zu schützen.
Die erworben Softwarelizenzen gelten für die gesamte Laufzeit des Vertrages und fallen einmalig bei Bestellung an. Es entstehen weitere Transaktionskosten bei der Verwendung.
Dieser Service wird Ihnen von insic bereitgestellt.
